公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-013

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 10:00 至 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838736 达意科技 2025 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举的议

1 √

案》

《关于公司监事会换届选举的议

2 √

案》

1、鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，拟提名钟亮、罗红霞、李昆、王志杰、刘铮铮为公司第四届董
事会候选人，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。
2、鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，拟提名王艳刚、刘新娜为公司第四届监事会候选人，与职工代
表大会选举出来的职工监事吴超一起组成为公司第四届监事会，任期三
年。以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、经公证的法定代表人授……
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