公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-063

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2022年9月22日审议并通过。

提名董小英女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕利先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司董事会提请增加独立董事。

（三）新任董监高人员履历

董小英，女，1959 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1997

年 9 月毕业于北京大学，信息管理专业，博士学历。1987 年 9 月至 2001 年 9 月，就职

于北京大学信息管理系，担任副教授；2001 年 9 月至 2019 年 5 月，就职于北京大学光

公告编号：2022-063

华管理学院，担任博士生导师、副教授。兼职情况：2016 年 8 月至 2022 年 9 月，担任

华夏航空股份有限公司的独立董事；2016 年 10 月至 2021 年 7 月，担任北京柠檬微趣

科技股份有限公司的独立董事；2019 年 11 月至今，担任北京云源聚成科技有限公司的监事；2020 年 12 月至今，担任北京百分点科技集团股份有限公司的董事。

吕利，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2014 年

1 月毕业于清华大学，工商管理专业，工商管理硕士。2000 年 8 至 2002 年 4 月，就职

于北京市通州区财政局，担任干部；2002 年 5 月至 2008 年 2 月，就职于国家中关村科

技园区光机电一体化产业基地管委会、北京光谷科技园开发建设有限公司，历任财务部

部长、董事会秘书、副总经理；2008 年 3 月至 2015 年 2 月，就职于公安部第三研究所，

历任财务处副处长、网络安全技术部主任；2015 年 3 月至今，就职于北京同方厚持投资集团有限公司（曾用名：北京厚持投资集团有限公司），担任董事、总经理。兼职情

况：2008 年 3 月至 2015 年 2 月，历任北京锐安科技公司财务总监、董事、副总经理、

总经理；2017 年 4 至 2019 年 2 月，担任共青城车库咖啡投资管理有限公司执行董事；

2017 年 5 月至 2020 年 7 月，担任武汉厚持康健股权投资管理有限公司执行董事；2018

年 10 月至 2021 年 3 月，担任北京飞马银泉科技有限公司执行董事；2018 年 11 月至 2022

年 9 月，担任车库咖啡（福州）投资管理有限公司执行董事、总经理；2020 年 5 至 2022

年 9 月，担任福州厚持永成信息技术有限公司执行董事、总经理；2003 年 3 月至今，

担任北京市京东开绿化工程有限公司监事；2015 年 4 月至今，担任北京厚持管理咨询有限公司（曾用名：北京厚持投资咨询有限公司）总经理；2016 年 1 月至今，担任北京同享互动科技股份有限公司（曾用名：北京同享互动科技有限公司）董事；2016 年 3月至今，担任青岛海永顺创新科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，担任北京厚持投资管理有限责任公司监事；2018 年 10 月至今，担任北京微保科技有限责任公司……
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