公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：838740 证券简称：邦源环保 主办券商：国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话及书面方式发
出

5.会议主持人：刘涛先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘会计事务所的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2025 年 1 月
23 日在北京邦源环保科技股份有限公司会议室召开本公司 2025 年第一次临时股
东 大 会 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》。（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京邦源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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