公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-001

证券代码：838741 证券简称：优客传媒 主办券商：开源证券
优客(北京)广告传媒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外郎家园 10 号 1 号楼 8 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：方富忠

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了进一步开拓海外市场、提升公司产品在海外市场的竞争力和国际市场知名度，促进公司快速发展，提升公司综合竞争实力，根据公司战略规划及实际生

公告编号：2026-001

产经营情况、市场需求状况，公司拟以自有资金 300 万人民币在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府 部门的最终注册登记结果为准。具体内容详见公司 2026年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《优客(北京)广告传媒股份有限公司对外投资拟设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

优客（北京）广告传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

优客(北京)广告传媒股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。