公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-029

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：恒泰长财证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838744 昊天诚泰 2024 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张哲婷为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。
（二）审议《关于选举郭雄略为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。
（三）审议《关于选举刘坤为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

公告编号：2024-029

（四）审议《关于选举范小猛为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。
（五）审议《关于选举杨顶为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。
（六）审议《关于选举孙晓勇为第四届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监 事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。
（七）审议《关于选举冯志祯为第四届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平……
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