公告日期：2025-06-30

证券代码：838749 证券简称：蒲公英 主办券商：东北证券
保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 9:30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838749 蒲公英 2025 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 《2024 年年度报告及其摘要》的议案 √

4 《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 《2025 年度财务预算报告》的议案 √

6 《2024 年度利润分配方案》的议案 √

7 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案 √

《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说

8 √
明》的议案

《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说

9 √
明》的议案

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

具体内容请见《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

具体内容请见《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

详细内容见公司于2025年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-024、2025-023。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

具体内容请见《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年年度财务预算报告》的议案

为了更好地完成公司 2025……
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