公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-028
证券代码：838750 证券简称：兆驰节能 主办券商：国信证券
深圳市兆驰节能照明股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-028
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市大成（深圳）律师事务所陈沁、郑为民律师。
（七）会议地点
深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事将2018年度公司董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会主席将2018年度公司监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》议案
本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《深圳市兆驰节能照明股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-023）及《深圳市兆驰节能照明股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-024）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
2018年度，公司实现营业收入1,616,972,981.09元，较上年同期增加21.54%；实现归属于挂牌公司股东的净利润140,474,968.15元，较上年同期增加35.67%，

公告编号：2019-028
截止2018年12月31日，公司总资产2,637,994,815.64元，归属于挂牌公司股东的净资产703,273,349.27元，每股净资产2.62元，基本每股收益0.52元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
（五）审议《2018年度利润分配预案》议案
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2018年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2018年度募集资金存放及使用专项报告》议案
本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《2018年度募集资金存放及使用专项报告》（公告编号：2018-025）。
（七）审议《关于申请授信额度暨关联担保的议案》
因经营发展需要，公司拟在相关股东大会审批通过之日起至2019年年度股东大会之日止，向银行申请不超过100,000万元的综合授信额度，公司全资子公司江西省兆驰光电有限公司拟向银行申请不超过100,000万元的综合授信额度（含前期审批额度，最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信由控股股东深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
本议案的具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理……
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