公告日期：2019-05-14

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：顾伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数265,538,000股，占公司有表决权股份总数的99.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事将2018年度公司董事会工作情况予以汇报。

同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席将2018年度公司监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《深圳市兆驰节能照明股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-023）及《深圳市兆驰节能照明股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司实现营业收入1,616,972,981.09元，较上年同期增加21.54%；实现归属于挂牌公司股东的净利润140,474,968.15元，较上年同期增加35.67%，截止2018年12月31日，公司总资产2,637,994,815.64元，归属于挂牌公司股东的净资产703,273,349.27元，每股净资产2.62元，基本每股收益0.52元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

2.议案表决结果：

同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2018年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度募集资金存放及使用专项报告》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。