公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-011

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：安信证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021年 4 月 25 日审议并通过：

提名武侠先生为公司董事，任职期限自 2020 年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杜宝
龙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事韩贵成先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。
（三）新任董监高人员履历

武侠，男，1989 年 3 月 20 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本
科学历，2013 年 7 月毕业于内蒙古科技大学包头师范学院，专业为应用物理。2013 年
9 月至 2015 年 7 月，任内蒙古正安恒泰电力科技有限公司生产中心初装组组员、组长；
2015 年 8 月至今，任内蒙古云谷电力科技股份有限公司证券事务中心信息披露负责人。

公告编号：2021-011

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命后公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司保持健全的治理机制，董事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行董事职责，对公司生产、经营监督将起到积极影响。
三、备查文件

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 4 月 26 日

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