公告日期：2025-04-16

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838752 云谷科技 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)的有关规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年公司董事会严格遵守相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。据此，公司董事会编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会严格遵守相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的监事职责。据此，公司监事会编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。（四）审议《公司 2024 年度审计报告》

公司 2024 年度审计报告已编制完毕，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见报告。
（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年公司发展稳步向前，公司各项工作取得了显著进展，根据《公司章程》的规定，以 2024 年度公司的经营结果为基础，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2025 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年已完成的经营业绩及 2025
年的市场预测，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

根据《公司章程》和股转公司的相关规定，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经营发展需要，公司 2024 年度利润分配方案如下：决定本年度利润不分红、资本公积金不转增资本，条件合适时再由董事会、股东大会依法决策利润分配事宜。
（八）审议《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
（九）审议《预计 2025 年公司使用闲置资金购买银行理财产品》

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用自有……
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