公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-018

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜宝龙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”的有关规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-24,178,014.58 元，
公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司董事会换届选举》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，提名杜宝龙、苏贵英、杜文杰、武侠、李慧敏为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

（四）审议通过《召开公司 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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