公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-034

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第二次临
时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
47,271,834 股，占公司有表决权股份总数的 78.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司经营范围并修订公司章程相应条款》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟将经营范围进行变更，拟变更为“建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；供电业务；保险经纪业务；保险代理业务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造：机械电气设备销售；电力电子元器件销售；家用电器制造：家用电器销售；家用电器安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造：光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；电线、电缆经营；金属结构销售；金属结构制造；物联网应用服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；货物进出口；建筑材料销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修订公司章程第二章第十三条公司的经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,271,834 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-034

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日

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