公告日期：2026-04-13

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838752 云谷科技 2026 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告及其摘要》

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》

3 《公司 2025 年度监事会工作报告》

4 《公司 2025 年度审计报告》

5 《公司 2025 年度财务决算报告》

6 《公司 2026 年度财务预算方案》

7 《公司 2025 年度利润分配方案》

《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

8

为公司 2026 年度审计机构》

9 《预计 2026 年公司使用闲置资金购买银行理财产品》

10 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

议案一：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)的有关规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

议案二：《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会严格遵守相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。据此，公司董事会编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案三：《公司 2025 年度监事会工作报告》

2025 年，公司监事会严格遵守相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的监事职责。据此，公司监事会编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案四：《公司 2025 年度审计报告》

公司 2025 年度审计报告已编制完毕，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

议案五：《公司 2025 年度财务决算报告》

2025 年公司发展稳步向前，公司各项工作取得了显著进展，根据《公司章程》的规定，以 2025 年度公司的经营结果为基础，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案六：《公司 2026 年度财务……
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