
公告日期:2025-01-24
公告编号:2025-005
证券代码:838753 证券简称:天元装备 主办券商:国投证券
河南天元装备工程股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2025 年
1 月 23 日审议并通过:
提名薛海滨先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,755,280 股,占公司股本的 36.3473%,不是失信联合惩戒对象。
提名金丽君女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,722,280 股,占公司股本的 23.7631%,不是失信联合惩戒对象。
提名谭琴女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,799,000股,占公司股本的 1.8814%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘智健先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,694,000 股,占公司股本的 1.7716%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙志兴先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,197,000 股,占公司股本的 1.2518%,不是失信联合惩戒对象。
提名樊俊岭先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-005
提名靳荣耀先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,099,000 股,占公司股本的 1.1493%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 23 日审议并通过:
选举李结群先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2025 年 2 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2025 年
1 月 23 日审议并通过:
选举朱俊女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举翟天虹先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定,未对公司生产经营产生不利影响。
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