公告日期：2025-02-11

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：国投证券
河南天元装备工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛海滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
80,629,853 股，占公司有表决权股份总数的 84.3231%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。薛海滨为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。金丽君为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名谭琴女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名谭琴女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。谭琴为连选连任，不存在不适
宜担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名刘智健先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名刘智健先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。刘智健为连选连任，不存在不适宜担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,629,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名孙志兴先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。董事会及相关股东等拟提名孙志兴先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日……
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