公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-023

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：国投证券
河南天元装备工程股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

公司拟定了 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要，详见公司 2025 年 6
月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-027）、《河南天元装备工程股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。2. 回避表决情况

公告编号：2025-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会主席对 2024 年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》》
1. 议案内容：

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2024 年度财务决算工作。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司在 2024 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2025 年度整体财务情况
做出了预算。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1. 议案内容：

2023 年 10 月 25 日，财务部发布了《企业会计准则解释第 17 号》,解释了“关
于流动负债与非流动负债的划分”问题，“关于供应商融资安排的披露”问题，“关
于售后租回交易的会计处理”问题，并自 2024 年 1 月 1 日起试行。

2024 年 12 月 31 日，财务部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，解释了“关……
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