公告日期：2025-06-24

证券代码：838753 证券简称：天元装备 主办券商：国投证券
河南天元装备工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午 9 时—12 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838753 天元装备 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南航帆律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

7 关于会计政策变更的议案 √

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司拟定了 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要，详见公司 2025 年 6
月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《河南天元装备工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）、《河南天元装备工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，健全内部控制体系。公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。公司董事长薛海滨对 2024 年度董事会的工作情况进行了总结汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对 2024 年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良……
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