公告日期：2018-01-05

证券代码：838755 证券简称：创兴股份 主办券商：安信证券

深圳市创兴建设股份有限公司

股票发行方案

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28

层A02单元）

二零一八年一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

释义 ......4

一、公司基本情况......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及股东的优先认购安排......5

（三）发行价格及定价依据......6

（四）发行数量及预计募集资金总额......7

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......8

（六）本次发行股票的股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺.....8

（七）本次发行募集资金的用途及必要性和可行性分析......8

（八）公司前次募集资金使用情况......12

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12

（十）本次发行拟提交股东大会批准或授权的事项......12

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项......13

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13

四、其他需要披露的信息......14

五、中介机构信息......15

六、全体董事、监事、高级管理人员声明......17

释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

《业务细则》 指

（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

司

公司、本公司、创兴建

指 深圳市创兴建设股份有限公司

设、创兴股份

主办券商 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 广东华商律师事务所

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）

股权登记日 指 审议本次股票发行的股东大会规定的股权登记日

现有股东是指截止股权登记日下午收市时在中国

现有股东 指 登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本

公司股东

一、公司基本情况

公司名称：深圳市创兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）证券简称：创兴股份

证券代码：838755

总股本： 20,000,000股

注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝二路西海岸花园综合楼8……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。