公告日期：2018-04-24

目录

目录......1

释义......2

一、公司基本情况......3

二、本次发行的基本情况......4

（一）本次股票发行数量......4

（二）发行价格......4

（三）现有股东优先认购情况......4

（四）本次发行对象及认购股份数量情况......5

（五）本次发行的决策程序......6

（六）验资情况......7

（七）募集资金用途......7

（八）前次募集资金的使用情况......11

（九）股权代持情况......11

（十）发行人及相关主体、发行对象是否存在被列入失信联合惩戒对象名单的说明.11

（十一）本次发行认购协议是否存在特殊条款......12

（十二）公司除权除息、分红派息及转增股本情况......12

（十三）本次发行豁免申请核准情况......12

三、发行前后相关情况对比......13

（一）发行前后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况......13

（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况.........................................................................................14

（三）发行前后主要财务指标变化......16

四、新增股份限售安排......17

五、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见......17

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20

八、备查文件目录......24

1-2-1

释义

简称 全称

创兴股份/发行人/公司 指 深圳市创兴建设股份有限公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

董事会 指 深圳市创兴建设股份有限公司董事会

股东大会 指 深圳市创兴建设股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《深圳市创兴建设股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

则》（2017年7月1日第二次修订）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股权登记日 指 2018年1月17日

在册股东 指 截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北

京分公司登记注册的持有公司股份的股东

公司律师 指 广东华商律师事务所

《法律意见书》 指 《广东华商律师事务所关于深圳市创兴建设股份有限

公司股票发行合法合规之法律意见书》

本次发行 指 创兴股份通过股票发行方式，向认购人发行股票募集

资金的行为

发行对象 指 本次股票发行的对象

《挂牌公司股票发行解答 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资

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