公告日期：2021-08-03

公告编号：2021-018

证券代码：838756 证券简称：宏福孵化 主办券商：恒泰长财证券
北京宏福科技孵化器股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日 10:00。

预期会期 0.5 天。

公告编号：2021-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838756 宏福孵化 2021 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宏福大厦 17 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举胡君为公司董事的议案》

公司于 2021 年 7 月 29 日收到董事鲍荣静、李雨忠女士的辞职报告，鲍荣
静、李雨忠辞职后将不再继续担任公司职务，因本次辞职导致董事会人数低于 法定人数，董事会提议胡君担任公司董事职务，任期自股东大会通过之日起至 第二届董事会届满之日止。
（二）审议《关于选举李树英为公司董事的议案》

公司于 2021 年 7 月 29 日收到董事鲍荣静、李雨忠女士的辞职报告，鲍荣
静、李雨忠辞职后将不再继续担任公司职务，因本次辞职导致董事会人数低于 法定人数，董事会提议李树英担任公司董事职务，任期自股东大会通过之日起 至第二届董事会届满之日止。
（三）审议《关于转让参股公司股权暨偶发性关联交易的议案》

公告编号：2021-018

因公司经营发展需要，公司拟将参股公司北京宏福戏梦文化传媒有限公司 49%股份作价 0 元，转让给关联方北京温都水城旅游饭店管理有限公司，北京 宏福戏梦文化传媒有限公司尚未经营。转让后，公司将不再持有北京宏福戏梦 文化传媒有限公司股份，不参与日常经营。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 8 月 18 日上午 9:00——10:00

（三）登记地点：公司 17 层会议室
四、其他
（一）会议……
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