公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-066

证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
修订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市思迅软件股份有限公司

经理工作细则

第一条 为建立健全深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，规范经理（亦为公司总经理）工作行为，保证经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本细则。

第二条 人选及任期

1.本公司设经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副经理或经理助理职位。董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员。

2.经理人选由公司董事会选聘或解聘。

3.经理每届任期为3年，可以连聘连任。

4.经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其经理职务，自动辞职者除外。

公告编号：2025-066

第三条 有下列情形之一，不得担任公司经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第四条 经理的职权

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 经理的义务与责任

（一）经理应当遵守法律法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

公告编号：2025-066

经理对公司负有下列忠实义务：

1. 不得侵占公司财产、挪用公司资金；

2. 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

3. 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

4. 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会报告并经董事会决议通过，或者公司根据法律法规或者公司章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

5. 未向董事会报告，并经董事会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

6. 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

7. 不得擅自披露公司秘密；

8. 不得利用其关联关系损害公司利益；

9. 法律法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

经理违反本条规定所得的……
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