公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-004

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025年 02 月 20 日审议并通过：

任命闫晗先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苗曌东先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司安排和个人原因，公司免去苗曌东第三届董事会董事职务，并改选闫晗为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，此次董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。
（三）新任董监高人员履历

闫晗，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，本科毕业于华北电力大学（保定）工商
管理专业。2018 年 5 月至今，在河北成千文化传播有限公司任职总经理、法定代表人。

公告编号：2025-004

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日

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