公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-023

证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的相关规定。召开本次会议的董事会议案已于 2025 年 4 月 28 日经
公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-023

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838762 迈拓港湾 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市方正律师事务所李凯、吴胜杰。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据公司 2024 年度工作的实际情况，公司就 2024 年度的工作进行了总结和
汇报，形成了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司于2025年4月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由马红芹代表监事会汇报监事会 2024年度工作情况。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2025-023

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，对公司 2024 年度不进行利润分配的议案提出审议。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，对关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案提出审议。

详细内容请见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为股东王孟龙和股东河北成千文化传播有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案……
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