公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-016

证券代码：838764 证券简称：进门财经 主办券商：西南证券
深圳进门财经科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以口头通知、电话通知、发送邮件等方式发出。
5.会议主持人：董事长程建辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款的关联交易》议案
1.议案内容：
公司因日常经营需要，拟向控股股东程建辉借款，借款金额300万元，向股东南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）借款，借款金额300万元。借款年利率为

公告编号：2019-016

4%，期限为24个月，具体借款条件以签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事程建辉需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年7月12日召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳进门财经科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。