公告日期：2018-05-21

证券代码：838764 证券简称：进门财经 主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程建辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份34,434,003股，占公司股份总数的86.05%。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

议案内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，由总经理汇报2017年度董事会工作情况。

表决结果：同意股数34,434,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

议案内容：审议《2017年度监事会工作报告》，内容涉及2017年度监事会工作情况及对有关事项发表的意见。

表决结果：同意股数34,434,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、审议通过《2017年年度报告及其摘要》；

议案内容：具体内容详见公司2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳进门财经科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-004）及《深圳进门财经科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：

2018-005）。

表决结果：同意股数34,434,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

议案内容：审议公司2017年度财务决算及2018年的财务预算、经营目标、收入预算等内容。

表决结果：同意股数34,434,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

5、审议通过《2017年度利润分配方案》；

议案内容：公司2017年度不进行利润分配。

表决结果：同意股数34,434,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

6、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

议案内容：拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案。

表决结果：同意股数34,434,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

7、审议通过《关于<深圳进门财经科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳进门……
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