公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-018
证券代码：838764 证券简称：进门财经 主办券商：西南证券
深圳进门财经科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以口头通知、电话通知、发送邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长程建辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
公司拟出资设立全资子公司深圳进门管理咨询有限公司（名称待定，最终以工商

公告编号：2018-018
核准名称为准），注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币1,000,000元，其中本公司出资人民币1,000,000元，占注册资本的100.00%，本次对外投资不构成关联交易。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳进门财经科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司
董事会

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