公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-003

证券代码：838764 证券简称：进门财经 主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第一届董事会第十次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月18日9:00

结束时间：2018年05月18日12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-003

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人： 董事：程建辉、吴慧敏、郭清华、张辉、ZHU ANG；

监事：於海武、付婷、姜锐锋；

高级管理人员：程建辉、张辉、李英杰；

信息披露事务负责人：李英杰。

3.本公司聘请的律师：

北京国枫（成都）律师事务所：黄兴旺、吴金凤。

(七)会议地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学

产学研大楼802（b）室公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》；

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《2017年年度报告及其摘要》；

4、《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

5、《2017年度利润分配方案》

公告编号：2018-003

6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

7、《关于<深圳进门财经科技股份有限公司2017年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

8、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年5月18日8:00至9:00

(三)登记地点:

深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大

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