公告日期：2017-04-17

证券代码：838764 证券简称：进门财经 主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年03月31日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年04月13日

3、会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼802（b）室公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长程建辉

6、会议主持人：董事长程建辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

5、审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：公司2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

6、审议通过《关于2016年度以资本公积转增股本的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：根据《深圳进门财经科技股份有限公司2016年度财务报表审计报告》，截止2016年12月31日，公司资本公积为

20,287,128.08元。董事会提议以公司当前总股本22,230,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增17,784,000股，转增后公司总股本为40,014,000股。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）及《关于股权奖励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第80号）相关税收政策执行。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

7、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：资本公积转增股本涉及股本总额变动，修改相应的章程条款。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体……
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