公告日期：2026-04-28

公告编号： 2026-002
证券代码： 838766 证券简称： 蓝舶科技 主办券商： 申万宏源承销保荐
镇江蓝舶科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 4 月 26 日
2.会议召开方式： √ 现场会议
3.会议召开地点： 公司会议室
□电子通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2026 年 4 月 16 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人： 原蓉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告议案》
1. 议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司
2025 年度监事会工作报告》。报告就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、
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股东会，执行股东会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2025 年度，
公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东会决议，
积极有效地发挥了监事会的作用。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告议案》
1. 议案内容：
公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《公司 2025 年度财务决算报告》，
公司以 2026 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，
编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案议案》
1. 议案内容：
截至审议本次权益分派预案的监事会召开日公司总股本为 50,000,000 股，
以应分配股数 50,000,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的，应
减去库存股或不参与分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股东每 10
股派发 现金 红利 0.60 元( 含税 )。 本次 权益分 派共 预计 派 发现金 红利
3,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一
致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证
券登记结算有限责任公司核算的结果为准。详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国
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中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限
公司 2025 年年度权益分派预案公告》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要议案》
1. 议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相
关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年年度报告》进行审核，
并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全
国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的
各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2025 年年度报告内容与格
式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不
符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经
营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五……
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