公告日期：2020-04-16
公告编号：2020-008
证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：安信证券
镇江蓝舶科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面文件方式发出
5.会议主持人：郭庆莲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2019 年工作情况编写了《公司 2019
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年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事郭庆莲在该议案表决过程中回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案1.议案内容：
公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《公司 2019 年度财务决算报告》。
公司以 2020 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2020 年 4 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《镇江蓝舶科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表……
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