公告日期：2020-05-14

股东大会议事规则 公告编号：2020-020
镇江蓝舶科技股份有限公司

股东大会议事规则

2020 年 4 月

股东大会议事规则 公告编号：2020-020
目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 股东大会的职权......1
第三章 股东大会的召集时间......3
第四章 监事会或股东提议召开临时股东大会......3
第五章 股东大会的提案......5
第六章 股东大会的通知......6
第七章 出席股东大会的股东资格认定和登记......7
第八章 股东大会的召开......9
第九章 股东大会的表决和决议......11
第十章 股东大会记录......14

第十一章 其 他...... 15

镇江蓝舶科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护镇江蓝舶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合
法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大
会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《镇江蓝舶科技股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他的有关法律、法规规
定，制定本规则。

第二章 股东大会的职权

第二条 股东大会依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准第三十九条规定的担保事项；

(十三) 对公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期
经审计总资产 5%以上且超过 2000 万元的交易，或者占公司最近一
期经审计净资产 20%以上的交易做出决议；

(十四) 审议批准以下重大购买或者出售资产（不含与日常经营相关的交易
行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助、

租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营
等）、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转
移、签订许可协议、放弃权利等交易事项：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

(十五) 审议批准公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的：

1.……
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