公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：安信证券
镇江蓝舶科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭庆莲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

4、公司高级管理人员 3 人，出席 3 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人郭庆莲签订<借款补充协议>》
议案
1.议案内容：

公司于 2016 年 12 月 08 日与控股股东、实际控制人郭庆莲女士签署了预计
借款总额度为 1,500 万元人民币借款协议，并于 2016 年 12 月 12 日在全国中小
企业转让系统进行公告，公告编号：“2016-013”。2017 年将借款期限延长，
并签订了《借款补充协议》,并于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业转让系统进
行公告，公告编号：“2017-030”。 2018 年将借款期限延长,并签订了《借款
补充协议》,并于 2019 年 1 月 2 日在全国中小企业转让系统进行公告，公告编
号：“2019-003”。2019 年将借款限延长,并签订了《借款补充协议》,并于 2019年 12 月 27 日在全国中小企业转让系统进行公告，公告编号：“2019-036”。
由于公司流动资金暂时短缺，经与控股股东、实际控制人郭庆莲女士协商，
按原协议条款将借款期限延长至 2021 年 12 月 31 日，并签订了《借款补充协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，故无需回避。
三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2021 年第一次临时

公告编号：2021-001

股东大会决议》；

2、《镇江蓝舶科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
镇江蓝舶科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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