公告日期：2026-05-18

公告编号：2026-016

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 高峰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司本着审慎的原则，同时结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公

公告编号：2026-016

司章程》和相应政策规定，2025 年年度利润分配方案以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会通过的尚需提请股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 18 日

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