公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-007

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：高峰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟对公司经营范围进行变更。经营范围增加内容：土石方工程施工；增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。由于公司增加

公告编号：2025-007

经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对应修订《公司章程》相关
条款内容，详细情况请见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 1 日

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