公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-008

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 09：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838767 荣尧智慧 2025 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市和平区新兴街新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>议案》

根据公司经营管理的需要，拟对公司经营范围进行变更。经营范围增加内容：土石方工程施工；增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。由于公司增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对应修订《公司章程》相关
条款内容，详细情况请见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2025-008

有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日 8：00-8：30 分

（三）登记地点：天津市和平区新兴街新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：何先生

联系电话：022-83217666

传真：022-83217666

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东所有费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交至公司董事会。
五、备查文件目录

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