公告日期：2025-05-15

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 高峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,544,656 股，占公司有表决权股份总数的 98.9158%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日，全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《天津荣尧智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日，全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日，全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营业绩及财务数据，对 2024 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,544,656 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。