公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-026

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市和平区新兴街新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以通讯的方式发出
5.会议主持人：高峰

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营周转，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行 申请综合授信额度，金额为人民币 500 万元，期限一年，本次授信额度专项用

公告编号：2025-026

于归还合同编号为 TJ MJ 综授 2024005 的《综合授信协议》项下贷款本金。具
体内容以与银行签订的协议为准。公司控股股东、实际控制人高峰、王玉生（公 司控股股东高峰与王玉生系夫妻关系），拟为上述贷款无偿提供连带责任保证， 构成关联担保。上述贷款具体担保事项以公司与银行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保，根据《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，公司单方 面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等， 可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事高峰、王玉生，无需 回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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