公告日期：2026-04-23

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐
天津荣尧智慧科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：天津市和平区新兴路 13 号 8 号楼 7 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 8：30 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838767 荣尧智慧 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京盈科（天津）律师事务所季春彪等二位律师
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年年度报告及摘要》议案 √

2 审议《2025 年度董事会工作报告》议案 √

3 审议《2025 年度监事会工作报告》议案 √

4 审议《2025 年度财务决算报告》议案 √

5 审议《2026 年度财务预算报告》议案 √

6 审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所 √

（特殊普通合伙）》议案

7 审议《关于 2025 年度利润分配》议案 √

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》议案；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

（二）《2025 年度董事会工作报告》议案；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》议案；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》议案；

议案内容：公司根据 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工
作以及具体财务收支情况进行总结，相关财务报表数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》议案；

议案内容：根据公司经营计划，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026
年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2026 年度财务预算计划。

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；
议 案 内 容 ： ……
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