公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-015

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

详见公司于 2025 年6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订 <公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《合肥演艺股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

合肥演艺股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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