
公告日期:2025-06-18
公告编号:2025-015
证券代码:838770 证券简称:合肥演艺 主办券商:国元证券
合肥演艺股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 18 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:赵斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的相关 规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-015
详见公司于 2025 年6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订 <公司章程>公告》(公告编号:2025-016)。
2.回避表决情况:
该议案不存在需要回避表决的情形。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2025 年6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 公告》(公告编号:2025-017)。
2.回避表决情况:
该议案不存在需要回避表决的情形。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《合肥演艺股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
合肥演艺股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日
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