公告日期：2025-08-27

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 27 日经第三届董事会第十一次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

合肥演艺股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范合肥演艺股份有限公司（以下简“公司”）董事会的议事
程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管
理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、（以下
简称“《信息披露准则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（以下简称“《治理规则》”）及有关法律法规、部门规章、业务规
则和《合肥演艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公 司的实际情况制定本议事规则。

第二章 董事

第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得
担任董事。

第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司
负有忠实义务。

第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司
负有勤勉义务。

第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会
议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。发生上述情形 的，公司应当在2 个月内完成董事补选。除前款所列情形外，董事辞职自辞 职报告送达董事会时生效。

第八条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的合理期限内仍然有效，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其竞业禁止义务的持续时间为其任职结束后两年，其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定。

第三章 董事会的职权

第九条 公司董事会由5 名董事组成，可以根据需要设独立董事。董事

会设董事长一人，可以根据需要设副董事长。

第十条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订《公司章程》的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）审议公司与关联方发生的交易（除提供担保……
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