公告日期：2026-04-27

证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券
合肥演艺股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次在公司会议室以现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838770 合肥演艺 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1

的议案》

《关于 2025 年度监事会工作报告

2 √

的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告和

3 √

2026 年度财务预算的议案》

《关于 2025 年年度报告及摘要的

4 √

议案》

《关于确认公司 2025 年度日常性

5 关联交易及预计 2026 年度日常性 √

关联交易的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务

6 √

所的议案》

议案 1 据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会编制了《合肥演艺股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年各项工作进行了详细说明，并对公司 2026 年度董事会的工作做出规划。

议案 2 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会编制了《合肥演艺股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对监事会 2025 年各项工作进行了详细说明，并对公司 2026 年度监事会的工作做出规划。

议案 3 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告；并根据公司 2025 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2026年公司财务预算。

议案 4 详见公司于 2026 年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台上披露的《合肥演艺股份有限……
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