公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-032

证券代码：838771 证券简称：安福环保 主办券商：恒泰证券
湖南安福环保科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王汝元先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及关联方向常德财鑫融资担保有限公司提供反担保的议案》1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司临澧支行申请续贷，借款金额为500万元，借款期限为1年，利率为4.5675%/年，具体以签订的贷款合同为准。非关联方常德财鑫融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。为保证常德财鑫融资担保有限公司

公告编号：2019-032

追偿权的实现，公司以机器设备、存货、应收账款、股东王汝元个人房产、个人车辆提供抵押反担保；股东王汝元及其家属于琼华、刘必清及其家属杨慧群、常德安福环保科技投资中心（有限合伙）提供连带责任保证反担保。

根据《公司章程》规定，该议案尚需经股东大会审议。公司已于第一届董事会第二十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中关联方王汝元及家属于琼华、刘必清及家属杨慧群为公司提供担保预计金额为10,000万元，常德安福环保科技投资中心（有限合伙）为公司提供担保金额为10,000万元，此次关联担保未超出预计额度，无须经董事会及股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《湖南安福环保科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

湖南安福环保科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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