公告日期：2018-05-14

证券代码：838771 证券简称：安福环保 主办券商：恒泰证券

湖南安福环保科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王汝元先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份25,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

由公司董事长汇报公司 2017年度董事会工作报告情况，对执行

董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2018年度

的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：

同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容

详见公司于2018年4月20日披露在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘

要》。

2.议案表决结果：

同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容

结合公司 2017 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定2017

年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

根据公司2017年度经营业绩及财务数据，对2017年度的财务

工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

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