公告日期：2018-04-20

证券代码：838771 证券简称：安福环保 主办券商：恒泰证券

湖南安福环保科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南安福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年4月19日上午9 时以现场投票表决方式在公司会议室召开。会议通知于2018年4月8日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王汝元先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。 议案内容：由公司总经理做公司2017总经理工作报告，报告就公司2017年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2018年度的主要工作做出详细安排。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。

议案内容：由公司董事长汇报公司 2017年度董事会工作报告情

况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司2018年度的主要工作做出总体要求和部署。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年度财务审计报告>的议案》。

议案内容：本公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》。

议案内容：公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2017年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。

议案内容：结合公司 2017年度经营业绩及今后发展规划，公司

拟定2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。

议案内容：根据公司2017年度经营业绩及财务数据，对2017

年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。

议案内容：依据 2017年度公司经营计划的实际完成情况以及

2018年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2018年度财务预

算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构>的议案》。

议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。