公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-022

证券代码：838771 证券简称：安福环保 主办券商：恒泰证券

湖南安福环保科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王汝元先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

公告编号：2018-022

有表决权的股份25,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向中国银行股份有限公司临澧支行贷款

并由关联方及非关联方提供担保的议案》

1.议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司临澧支行贷款，借款金额为500万元，借款期限为一年，年利率为6.71%，具体以签订的贷款合同为准。

关联方王汝元及家属于琼华、刘必清及家属杨慧群、常德安福环保科技投资中心（有限合伙）、非关联方常德财鑫融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本表决事项涉及关联交易，出席股东常德安福环保科技投资中心（有限合伙）系关联股东刘必清、王汝元持股企业，存在关联关系。因此出席全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故出席全体股东决定按正常程序进行表决，各股东均不作回避，且不会损害股东权益。

公告编号：2018-022

(二)审议通过《关于公司及关联方向常德财鑫融资担保有限

公司提供反担保的议案》

1.议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司临澧支行贷款，借款金额为500万元，借款期限为一年，年利率为6.71%，具体以签订的贷款合同为准。

非关联方常德财鑫融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。为保证常德财鑫融资担保有限公司追偿权的实现，公司以机器设备、存货、应收账款、股东王汝元个人房产、个人车辆提供抵押反担保；股东王汝元及其家属于琼华、刘必清及其家属杨慧群、常德安福环保科技投资中心（有限合伙）提供连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：

同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本表决事项涉及关联交易，出席股东常德安福环保科技投资中心（有限合伙）系关联股东刘必清、王汝元持股企业，存在关联关系。因此出席全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故出席全体股东决定按正常程序进行表决，各股东均不作回避，且不会损害股东权益。

(三)审议通过《关于选举杨宏军为公司监事的议案》

公告编号：2018-022

1.议案内容

公司于2018年6月7日收到第一届监事会监事王汝新的辞职申请，王汝新的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》的要求。现选举杨宏军担任公司第一届监事会监事，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日至公司第一届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

同意股数25,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股……
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