公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-032

证券代码：838772 证券简称：雪山实业 主办券商：西南证券

郑州雪山实业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：郑州雪山实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2019-032

份总数 46,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-028）。2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-029）
2.议案表决结果：

公告编号：2019-032

同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、 备查文件目录
《郑州雪山实业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2019-032

郑州雪山实业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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