公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-039

证券代码：838774 证券简称：跨境翼 主办券商：国金证券

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以邮件方式发出

5.会议主持人：李君

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事0人。

董事张金红、周胤轩因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》的规定，广东

公告编号：2019-039

正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会审字[2019]G18030980019号《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司审计报告及财务报表》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》的规定，公司按照全国中小企业股份转让系统相关指引和规则的要求，完成了《公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制工作。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务预决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年年度经营及财务状况进行梳理、分析后，并对公司2019年度的财务状况进行合理的预计，现提交《2018年度财务预决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-039

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年公司董事会严格依照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现提交《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举李君为第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》的规定，现拟选举李君（身份证号：43092319830501****）为深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届董事会董事长

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程，本次董事会相关会议议案经董事会审议通过后，需经公司股

公告编号：2019-03……
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