公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-046

证券代码：838774 证券简称：跨境翼 主办券商：国金证券

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及表决程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数28,038,987股，占公司有表决权股份总数的83.7701%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》的规定，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会审字[2019]G18030980019号《深圳市跨

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境翼电子商务股份有限公司审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：

同意股数28,038,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》的规定，公司按照全国中小企业股份转让系统相关指引和规则的要求完成了《公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制工作。

2.议案表决结果：

同意股数28,038,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务预决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年年度经营及财务状况进行梳理、分析后，并对公司2019年度的财务状况进行合理的预计，现提交《2018年度财务预决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,038,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-046

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年公司董事会严格依照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现提交《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,038,987股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件所赋予的职责，积极行使权力、履行义务，依照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事……
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