公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-035

证券代码：838774 证券简称：跨境翼 主办券商：国金证券

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件方式发出

5.会议主持人：郦雪茹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事龙昌华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第二届监事会非

职工监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期届满，现需进行监事改选，根据《公司章程》规定，监事会现提名吴志忠、龙昌华为公司第二届监事会非职工监事候选人。

公告编号：2019-035

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营规模等实际情况，就2019、2020、2021年度公司提名的非职工监事及职工监事薪酬方案拟提议如下：

姓名 2019年度薪酬 2020年度薪酬 2021年度薪酬

（含税/万元） （含税/万元） （含税/万元）

龙昌华 0 0 0

吴志忠 0 0 0

职工监事 0 0 0

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事龙昌华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

监事会

2019年4月16日

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