公告日期：2021-04-28

证券代码：838775 证券简称：科贝科技 主办券商：长江证券

武汉科贝科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司总部二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘传斌

6.会议列席人员：刘亮、吕向阳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2021 年度财务

预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）和 《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

23,547,226.32 元，母公司未分配利润为 8,097,840.6 元。公司权益分配方案为：公司目前总股本为 60,963,400.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元。本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《向银行申请融资授信的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，经公司研究决定，

2021 年度，公司拟向华夏银行雄楚支行申请总额度为 2000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2021 年度，公司拟向湖北省鄂州农村商业银行股份有限公司申请总额度为 1000万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

2021 年度，公司全资子公司鄂州科贝激光有限公司公司拟向华夏银行雄楚支行申请总额度为 1000 万的综合融资授信及授信项下业务，期限一年。

公司拟以公司资产为上述授信事项提供抵押或质押担保……
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